Penyidik Periksa Saksi Kunci Kasus Investasi Ilegal MeMiles

Penyidik Periksa Saksi Kunci Kasus Investasi Ilegal MeMiles

Sejumlah tersangka dan barang bukti uang sitaan dari kasus investasi ilegal MeMiles. (foto - ist)

Surabaya - Penyidik  Ditreskrimsus  Polda  Jawa  Timur memeriksa saksi kunci dalam kasus dugaan investasi ilegal aplikasi MeMiles. Saksi kunci yang diperiksa tersebut yakni berinisial M.
 
"Baru saja kami dengan beberapa penyidik diskusi, terkait dengan pemeriksaan terhadap ada saksi kunci, inisialnya M," kata Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan, Kamis (23/1/2020).
 
Ia mengatakan, M merupakan bagian keuangan sehingga mengetahui soal keluar dan masuk uang termasuk untuk belanja reward atau kepentingan pribadi. Penyidik saat ini masih melakukan pendalaman kasus itu. "Saya mendapat laporan dari penyidik sudah 80 persen, Insya Allah bulan ini kasus tersebut kita sudah kirim tahap satu," tegas Luki.
 
Dalam kasus investasi ilegal itu, polisi telah menetapkan 5 tersangka. Mereka masing-masing berinisial KT (47), FS (52), ML alias Dr Eva (54) dan PH (22) serta W. Polisi juga sudah menyita uang tunai dari rekening PT Kam and Kam Rp 128 miliar lebih, serta puluhan mobil baik yang dipakai untuk operasional maupun  reward pada member.
 
Sejauh ini, Polda Jatim pun tidak main-main dalam memburu aset para member aplikasi MeMiles. Setelah menyita uang tunai Rp 128 miliar dan puluhan mobil, polisi membentuk tim untuk selisik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait kasus itu.
 
Tim TPPU itu akan menjaring aset-aset member MeMiles yang belum terjaring. Sebab, untuk berkas kasus investasi ilegal itu sendiri sudah hampir rampung, selanjutnya akan kirim tahap satu ke kejaksaan.
 
"Kami sedang membentuk tim dan ini sudah berjalan, yakni masalah TPPU. Sehingga nanti untuk aset-aset yang belum terjaring akan dimasukkan pada TPPU," katanya.
 
Sesuai hasil pemeriksaan dari sejumlah saksi yang sudah dipanggil menyebutkan ada pengembalian sejumlah aset. Nilai dari aset tersebut sekitar Rp 3 miliar lebih. "Kami terus mendalami kasus ini dan mencari aset milik para member MeMiles". (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,